Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На дату составления протокола поступили опросные листы от следующих членов директоров: Батршина Альберта Рафаилевича, Комарова Александра Анатольевича, Курбанова Серго-Шахзада Мамадалиевича, Пушкина Алексея Павловича, Словеснова Артема Анатольевича, Ставского Геннадия Геннадьевича, Чебана Александра Владимировича.

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Вопрос № 1 -«ЗА» - 7 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос № 2 -«ЗА» - 7 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос № 3 -«ЗА» - 7 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос № 4 -«ЗА» - 7 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу: Признать поступившее от акционеров Общества письменное предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию соответствующим действующему законодательству и Уставу ПАО «Гайский ГОК».

По второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2023 году вопрос: Утвердить аудитором ПАО «Гайский ГОК» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».

По третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:

• Батршин Альберт Рафаилевич

• Комаров Александр Анатольевич

• Курбанов Серго Шахзада Мамадалиевич

• Пушкин Алексей Павлович

• Словеснов Артем Анатольевич

• Ставский Геннадий Геннадьевич

• Чебан Александр Владимирович

По четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов:

• Болдырева Наталья Валентиновна

• Головин Игорь Юрьевич

• Солошенко Анастасия Геннадьевна

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2023 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров эмитента № б/н от 03 февраля 2023 года

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные. Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.

3. Подпись

3.1. Директор (Доверенность от 23.08.2022)

Г.Г. Ставский

3.2. Дата 03.02.2023г.